Sininauhaliiton hallituksen pöytäkirjat ovat julkisia hallituksen päätöksellä. Henkilöstöä koskevat tiedot ja pöytäkirjojen liitteet eivät pääsääntöisesti ole julkisia.
Sininauhaliiton hallituksen kokousten pöytäkirjat 2024
Sininauhaliiton hallituksen kokouksen pöytäkirja 1/2024
Aika: 24.1.2024 klo 16.00
Paikka: Liikuntakeskus Pajulahti
Sininauhaliiton hallituksen jäsenet
Läsnä
Blomberg Erja
Franz-Koivisto Larissa
Kantonen Jarmo
Lepikko Rita, Pj.
Lindström Janika
Louhelainen Anu
Rantala Janne
Saarela Pertti
Vilponen Jappe
Henkilöstö
Läsnä
Minna Malin, henkilöstön edustaja
Lund Pekka, toiminnanjohtaja
Mettälä Marja, talous- ja henkilöstöpäällikkö
Marja Vuorinen, kohdat 1–8 §
Tuomo Salovuori, kohdat 1–6 §
1 § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.05 ja Anu Louhelainen piti alkuhartauden.
2 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Esityksen mukainen.
3 § Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta
Esitys: Esitetään pöytäkirjan tarkastajiksi Janne Rantalaa ja Pertti Saarelaa.
Päätös: Esityksen mukainen.
4 § Työjärjestyksestä päättäminen
Esitys: Hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi esityslistan mukainen työjärjestys.
Päätös: Esityksen mukainen.
5 § Toiminnanjohtajan katsaus
Toiminnanjohtaja esittää katsauksen Sininauhaliiton toimintaan.
Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
6 § Hengellisen työn kehittäminen vuonna 2024
Tuomo Salovuori tulee esittelemään hengellisen työn kehittämisen vuoden 2024 suunnitelmia ja keskustelemaan niistä hallituksen kanssa. Tuomon esitys on liitteenä.
Tuomo Salovuori kävi läpi suunnitelman, jota hallitus kommentoi. Erityisesti keskustelussa nostettiin esiin järjestökentän asiakkaiden nuoreneminen ja tämän huomioiminen puhuttaessa hengellisistä tai eksistentiaalisista kysymyksistä jäsenjärjestöissä.
Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
7 § Jäsenjärjestökysely
Olemme toteuttaneet vuotuisen kyselyn jäsenjärjestöille. Kyselyssä selvitimme jäsenten näkemyksiä Liiton toiminnasta. Arviointipäällikkö esittelee kyselyn keskeiset tulokset, jotka myös liitteenä.
Arviointipäällikkö Marja Vuorinen kävi läpi kyselyn tulokset, joita hallitus kommentoi esittelyn jälkeen.
Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
8 § Hallituksen itsearviointi ja toiminnanjohtajan tehtävänhoidon arviointi
Hallituksen toiminnan itsearviointia on tehty noin kahden vuoden välein, edellisestä on noin kaksi vuotta. Esitys on, että tehdään hallituksen toiminnan itsearviointi ja että Sininauhaliiton arviointipäällikkö toteuttaa itsearvioinnin aiemmin käytössä olleen käytännön mukaisesti eli webropol-kyselyllä hallituksen jäsenille. Kysely toteutetaan tammi-helmikuun vaihteessa ja arviointipäällikkö tulee esittelemään tulokset seuraavaan hallituksen kokoukseen.
Saman kyselyn yhteydessä esitetään toteutettavaksi arviointi siitä, miten hallitus näkee toiminnanjohtajan tehtävän hoidon. Keväällä tulee kuluneeksi viisi vuotta siitä, kun nykyinen toiminnanjohtaja aloitti tehtävän hoitamisen, joten nyt olisi hyvä aika arvioida, miten tämä viisi vuotta on onnistunut ja mikä tilanne on nyt. Myös henkilöstöltä on tarkoitus kerätä näkemyksiä samasta asiasta. Arviointipäällikkö toteuttaa kyselyn, mutta koska tähän ei ole olemassa valmista mallia, arviointikyselyn sisältö ja muoto täytyy suunnitella. Hallitus keskustelee siitä, mitä pitäisi arvioida ja millaisin kysymyksin.
Esitys: Pyydetään Sininauhaliiton arviointipäällikköä toteuttamaan hallituksen itsearviointi aiemman käytännön mukaisesti ja ohjeistetaan arviointipäällikköä toteuttamaan toiminnanjohtajan tehtävän hoitoon liittyvä arviointi.
Päätös: Päätettiin pyytää arviointipäällikköä toteuttamaan hallituksen itsearviointi aiemman käytännön mukaisesti sekä kysely toiminnanjohtajan tehtävän hoidosta. Hallitus ohjeisti arviointipäällikköä toiminnanjohtajan tehtävän hoitoon liittyvässä kyselyssä.
9 § Lähetekeskustelu jäsenmaksuista
Sääntöjen mukaan Liiton kokous päättää jäsenmaksujen suuruudesta Liiton kokouksessa, jonne hallitus tekee esityksen. Ennen kuin hallitus päättää esityksestä, käydään tässä kokouksessa periaatekeskustelu jäsenmaksujen tasosta.
Keskustelun lähtökohtana on, että jäsenmaksujen merkitys Liiton taloudelle on vähäinen, jäsenmaksutuloja kertyy noin kaksikymmentä tuhatta euroa vuodessa, ja että monien jäsenjärjestöjen taloudellinen tilanne on haastava. Lisäksi Liitolla on jäsenjärjestöjä, joiden toiminta on monialaista ja jotka täten maksavat jäsenmaksuja usealle keskusjärjestölle; nämä järjestöt kuuluvat usein myös ylimpiin jäsenmaksuluokkiin.
Liitteenä on koonti jäsenmaksuista kolmelta edelliseltä vuodelta. Koonnissa on eritelty jäsenmaksuluokat, kuinka monta jäsentä on missäkin luokassa ja kuinka paljon nämä eri jäsenmaksuluokat tuottavat jäsenmaksutuloja.
Hallitus keskustelee yleisesti jäsenmaksujen merkityksestä ja vastikkeellisuudesta, jäsenmaksujen tasosta, ja nollamaksuluokan ylärajasta.
Viime kevään Liiton kokouksessa päätetyt jäsenmaksut ovat seuraavat:
- Henkilöjäsenten jäsenmaksu 0 euroa
- Jäsenyhteisö, jonka kulut ovat vuodessa 0 – 50.000 euroa, jäsenmaksu 0 euroa
- Jäsenyhteisö, jonka kulut ovat 50.001-150.000 euroa, jäsenmaksu 175 euroa
- Jäsenyhteisö, jonka kulut ovat 150.001-500.000 euroa, jäsenmaksu 300 euroa
- Jäsenyhteisö, jonka kulut ovat 500.001-1 000.000 euroa, jäsenmaksu 400 euroa
- Jäsenyhteisö, jonka kulut ovat yli 1 000.000 euroa, jäsenmaksu 500 euroa.
Esitys: Hallitus ohjeistaa toiminnanjohtajaa valmistelemaan hallituksen esityksen jäsenmaksujen suuruudesta.
Päätös: Hallitus ohjeisti toiminnanjohtajaa valmistelemaan hallituksen esitys jäsenmaksujen suuruudesta esitettäväksi liiton kokoukselle.
10 § Muut asiat
Ei muita asioita.
11 § Seuraavat kokoukset
- 2.2024 Suunnittelupäivillä Paasitornissa klo 14.00 työyhteisön kanssa työskentelyä ja kokous klo 16.00 alkaen.
- 3. klo 12.00–15.00 liiton toimistolla Pasilassa, Kokousta ennen lounas. Paikka ilmoitetaan myöhemmin.
12 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 17.29.
Sininauhaliiton hallituksen kokouksen pöytäkirja 2/2024
Aika: 15.2.2024 klo 16.00
Paikka: Paasitorni, Paasivuorenkatu 5 Hki
Sininauhaliiton hallituksen jäsenet ja varajäsenet
Läsnä
Blomberg Erja
Franz-Koivisto Larissa
Lepikko Rita, Pj.
Lindström Janika
Louhelainen Anu
Rantala Janne
Saarela Pertti
Vilponen Jappe
Poissa
Kantonen Jarmo
Henkilöstö
Läsnä
Suvi-Sorja Kemppainen, henkilöstön edustaja
Lund Pekka, toiminnanjohtaja
Mettälä Marja, talous- ja henkilöstöpäällikkö
Vuorinen Marja, arviointipäällikkö, kohta 17 §
13 § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.07 ja Janne Rantala piti alkuhartauden.
14 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Esityksen mukainen.
15 § Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta
Esitys: Esitetään pöytäkirjan tarkastajiksi Jappe Vilposta ja Erja Blombergia.
Päätös: Esityksen mukainen.
16 § Työjärjestyksestä päättäminen
Esitys: Hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi esityslistan mukainen työjärjestys.
Päätös: Lisätään kokouksen esityslistaan ennen muita asioita 24 §. Lainan antaminen STEA-päätöstä odottaville jäsenjärjestöille, joita uhkaa maksukyvyttömyys päätöksen viipyessä.
17 § Hallituksen itsearviointi ja toiminnanjohtajan tehtävän arviointi
Hallitus päätti edellisessä kokouksessaan 24.1.2024 toteuttaa omaa toimintaansa käsittelevän itsearvioinnin sekä arvioinnin toiminnanjohtajan tehtävän hoitamisesta. Hallitus valtuutti Sininauhaliiton arviointipäällikön toteuttamaan arviointikyselyt.
Sininauhaliiton arviointipäällikkö Marja Vuorinen esitteli arviointikyselyjen tulokset ja jätti hallituksen keskustelemaan tuloksista.
Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
18 § Toiminnanjohtajan katsaus
Toiminnanjohtaja esitti katsauksen Sininauhaliiton toimintaan.
Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
19 § Talouskatsaus 1–12/2023 alustava
Talous- ja henkilöstöpäällikkö esitti katsauksen Sininauhaliiton talouteen.
Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
20 § Henkilöstökertomus 2023
Talous- ja henkilöstöpäällikkö esitteli vuoden 2023 henkilöstökertomuksen.
Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
21 § Aisti Health -kysely
Talous- ja henkilöstöpäällikkö esitteli henkilöstölle yhdessä työterveyshuollon kanssa tehdyn Aisti Health -kyselyn tulokset hallitukselle ja pyysi hallitukselta havaintoja esityksen pohjalta. Hallitus totesi, että kyselyn tulokset ovat varsin hyvät.
Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
22 § Vuoden 2023 jäsenjärjestökontaktit
Vuosittain on ollut tapa käydä läpi webCRM-tilasto Sininauhaliiton työntekijöiden yhteydenpidosta jäsenjärjestöihin. Koonnin on tehnyt Henna Hostikka, joka vuonna 2022 muokkasi webCRM-työkalua käytettävämpään suuntaan.
Toiminnanjohtaja esitteli vuoden 2023 jäsenjärjestökontakteista tehdyt tilastot.
Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
23 § Rekrytointiperiaatteista päättäminen ja johtosäännön muutos
Sininauhaliiton johtosäännöstä päättää liiton hallitus. Johtosääntö on hyväksytty kokonaisuudessaan hallituksessa 12.2.2020 ja sitä on päivitetty kohdan 3. hallituksen toimintatavat osalta hallituksen kokouksessa 19.1.2022. Liiton rekrytointiperiaatteita kirjattaessa huomattiin tarve päivittää johtosääntöä kohdan 4. rekrytoinnit ja työsuhteet osalta.
Sininauhaliiton johtosäännöissä kohdassa 4. rekrytoinnit ja työsuhteet kerrotaan, että Sininauhaliiton rekrytoinneissa noudatetaan liiton rekrytointiperiaatteita, joista päättää liiton hallitus. Kirjauksesta huolimatta liitolla ei ole ollut dokumentoituja rekrytointiperiaatteita.
Liitteenä Sininauhaliiton voimassa oleva johtosääntö sekä Sininauhaliiton rekrytointiperiaatteet, jonka alussa esitys johtosäännön muutoksesta kohdan 4. osalta.
Talous- ja henkilöstöpäällikkö kävi läpi tarpeen johtosäännön muutokseen sekä esitteli pääperiaatteissaan liiton rekrytointiperiaatteet sekä valinnan rekrytointitapojen takana.
Esitys: Hallitus päättää johtosäännön kohdan 4. rekrytoinnit ja työsuhteet muutoksesta sekä Sininauhaliiton rekrytointiperiaatteista.
Päätös: Hallitus päätti johtosäännön muutoksesta esitellyn mukaisesti sekä rekrytointiperiaatteista liitteenä olleen esityksen mukaisesti.
24 § Lainan antaminen STEA-päätöstä odottaville jäsenjärjestöille, joita uhkaa maksukyvyttömyys päätöksen viipyessä
STEA ilmoitti kirjeessään 15.2.2024, ettei Sosiaali- ja terveysministeriöltä saadun tiedon mukaan vuoden 2024 avustuspäätöstä ole tehty ja ettei avustuspäätöksen aikataulusta ole tarkkaa tietoa. Seuraava mahdollinen ja aikaisin päätöksen tekopäivä on 22.2.2024.
Koska STEA-avustuksista ei ole saatu tehtyä päätöstä normaalin aikataulun mukaisesti, myöskään avustuksen maksatukset vuoden 2024 avustusten osalta eivät ole alkaneet. Pienille, vähävaraisille ja yhden avustuksen varassa toimiville järjestöille tämä voi aiheuttaa isoja haasteita taloudelliseen tilanteeseen sekä pakottaa laittamaan toiminnan tauolle ja lomauttamaan työntekijä siksi aikaa, että maksatukset käynnistyvät.
Kohtuuttomia tilanteita välttääksemme hallitus kävi keskustelun Sininauhaliiton mahdollisuudesta tarjota tilapäinen laina pienille jäsenjärjestöille, joilla on vuodelle 2024 myönteinen STEA-avustusehdotus, ja joiden taloudellinen tilanne on merkittävästi heikentynyt päätösten viivästyttyä.
Esitys: Sininauhaliitto voi lainata pienille ja vähävaraisille jäsenjärjestöilleen, joilla on myönteinen STEA-avustusehdotus vuodelle 2024 1–2/12 avustusehdotusta vastaavan summan välirahoitukseksi, siksi aikaa, että STM saa avustuspäätökset tehtyä ja STEA pääsee aloittamaan maksatukset. Mahdollisuutta lainaan tarjotaan kaikille niille jäsenjärjestöille, joilla on yksi myönteinen STEA-avustusehdotus vuodelle 2024. Lainasta tehdään kirjallinen sopimus Sininauhaliiton ja lainan saajan välille.
Päätös: Esityksen mukainen.
25 § Muut asiat
Ei muita asioita.
26 § Seuraavat kokoukset
- 27.3. klo 12.00–15.00 liiton toimistolla Pasilassa, Kokousta ennen lounas. Paikka ilmoitetaan myöhemmin.
27 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.57.
Sininauhaliiton hallituksen kokouksen pöytäkirja 3/2024
Aika: 27.3.2024 klo 12.00
Paikka: Sininauhaliiton toimisto, Pasilanraitio 5
Sininauhaliiton hallituksen jäsenet ja varajäsenet
Läsnä
Blomberg Erja
Franz-Koivisto Larissa
Kantonen Jarmo
Lepikko Rita, Pj.
Lindström Janika
Louhelainen Anu, paikalla kohdasta 33 §
Rantala Janne, poistui kohdassa 35 §
Poissa
Saarela Pertti
Vilponen Jappe
Henkilöstö
Läsnä
Kemppainen, Suvi-Sorja, henkilöstön edustaja
Lund Pekka, toiminnanjohtaja
Mettälä Marja, talous- ja henkilöstöpäällikkö
Markus Palmola, tilintarkastaja, kohdassa 32 §
28 § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.06 ja Pekka Lund piti alkuhartauden.
29 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Esityksen mukainen.
30 § Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta
Esitys: Esitetään pöytäkirjan tarkastajiksi Larissa Franz-Koivistoa ja Jarmo Kantosta.
Päätös: Esityksen mukainen.
31 § Työjärjestyksestä päättäminen
Esitys: Hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi esityslistan mukainen työjärjestys.
Päätös: Lisätään kokouksen esityslistaan muihin asioihin STEA:lta saadun alustavan tarkastuskertomuksen käsittelystä päättäminen. Muuten hyväksyttiin kokouksen esityslistan mukainen työjärjestys.
32 § Toimintakertomus ja tilinpäätös 2023
Käsitellään Sininauhaliiton vuoden 2023 Toimintakertomus ja tilinpäätös, jonka tilintarkastaja on tarkistanut ja hyväksynyt. Tilintarkastaja Markus Palmola Nexiasta osallistuu kohdan käsittelyyn.
Esitys: Hyväksytään ja allekirjoitetaan Sininauhaliiton Toimintakertomus ja tilinpäätös 2023 ja esitetään sen hyväksymistä Liiton kokoukselle 24.4.2024.
Päätös: Esityksen mukainen.
33 § Talousarvio 2024 sekä alustava toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2025
Käsitellään vuoden 2024 talousarvio sekä vuoden 2025 alustava toimintasuunnitelma ja talousarvio
Esitys: Hyväksytään vuoden 2024 talousarvio sekä vuoden 2024 alustava toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä esitetään niiden hyväksymistä Liiton kokoukselle 24.4.2024
Päätös: Esityksen mukainen.
34 § Jäsenmaksut, hallituksen jäsenten palkkiot, tilintarkastajien valinta ja palkkiot sekä vaalivaliokunnan perustaminen
Sininauhaliiton sääntöjen (7§) mukaan Liton kokous päättää jäsenmaksuista, hallituksen jäsenten palkkioista sekä tilintarkastajista ja näiden palkkioista. Lisäksi käytäntönä on ollut nimetä vaalivaliokunta valmistelemaan hallituksen valintaa seuraavan vuoden liiton kokousta varten. Hallitus tekee liiton kokoukselle esityksen näistä asioista.
Ehdotukset hallituksen esityksiksi löytyvät liitteestä
Esitys: Hallitus esittää liiton kokoukselle jäsenmaksuja, hallituksen jäsenten palkkioita, tilintarkastajien valintaa ja palkkioita sekä vaalivaliokunnan perustamista liitteen mukaisesti.
Päätös: Esityksen mukainen.
35 § Toiminnanjohtajan katsaus
Toiminnanjohtaja esittää katsauksen Sininauhaliiton toimintaan.
Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
36 § Muut asiat
STEA:lta saadun alustavan tarkastuskertomuksen käsittelystä päättäminen.
Päätös: Päätettiin, että nykyinen hallitus käsittelee STEA:lta saadun alustavan tarkastuskertomuksen ja siihen tehdyn vastineen sähköpostikokouksessa 22.-23.4. mikäli vastine on valmis kokouksessa käsiteltäväksi. Jos vastine ei ole valmis käsiteltäväksi, siirtyy asian käsittely uudelle hallitukselle.
Larissa Franz-Koivisto muistutti kirkon johtajien vetoomuksesta inhimillisen maailman puolesta sekä Tampereella 16.5. järjestettävästi ekumeenisesta tempauksesta
37 § Seuraavat kokoukset
- Mahdollinen sähköpostikokous 22.3.-23.4.2024.
- Uuden hallituksen järjestäytymiskokous pidetään liiton kokouksen jälkeen 24.4. noin kello 18 Vuosaaressa hotelli Rantapuistossa.
38 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 13.46.
Sininauhaliiton hallituksen kokouksen pöytäkirja 4/2024
Aika: 22.-23.4.2024
Paikka: sähköpostikokous
Sininauhaliiton hallituksen jäsenet ja varajäsenet
Läsnä
Blomberg Erja
Franz-Koivisto Larissa, vara pj.
Kantonen Jarmo
Lepikko Rita, Pj.
Lindström Janika
Louhelainen Anu
Rantala Janne
Saarela Pertti
Vilponen Jappe
Henkilöstö
Läsnä
Malin, Minna henkilöstön edustaja
Lund Pekka, toiminnanjohtaja
Mettälä Marja, talous- ja henkilöstöpäällikkö
39 § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avaa sähköpostikokouksen 22.4.2024 klo 08.00.
Hallituksen jäseniltä pyydetään kommentointi kokouksen kohtiin 39 § – 43§ aikavälillä 22.4.2024 klo 08.00 – 23.04.2024 klo 16.00 kokouskutsun sähköpostiviestiketjuun.
40 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Esityksen mukainen.
41 § Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta
Esitys: Esitetään pöytäkirjan tarkastajiksi Larissa Franz-Koivistoa ja Jarmo Kantosta.
Päätös: Esityksen mukainen.
42 § Työjärjestyksestä päättäminen
Esitys: Hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi esityslistan mukainen työjärjestys.
Päätös: Esityksen mukainen.
43 § STEA laillisuustarkastus 7.-8.12.2023 ja siitä saatu alustava tarkastuskertomus
STEA toteutti Sininauhaliitossa laillisuustarkastuksen, joka koski seuraavien avustuskohteiden käyttöä ajalla 1.1.-31.12.2022:
Ay 1, myönnetty avustus 965 064 euroa
Ak 15, myönnetty avustus 341 000 euroa
Ak 16, myönnetty avustus 314 000 euroa
Tarkastuksesta saatiin alustava tarkastuskertomus 21.3.2024, joka on tarkastuskertomuksen mukaan käsiteltävä avustuksen saajan hallituksessa ja tästä hallituksen kokouksesta on toimitettava STEA:lle kopio. Ote tai kopio hallituksen pöytäkirjasta ja mahdollinen vastine tulee toimittaa STEAlle kahden kuukauden kuluessa alustavan tarkastuskertomuksen vastaanottamisesta.
Avustuksen käyttäjällä on oikeus lausua mielipiteensä sekä antaa selityksensä alustavaan tarkastuskertomukseen vastineen muodossa. Liiton toiminnan johtajan sekä talous- ja henkilöstöpäällikön ehdotus vastineen sisällöstä koskee alustavan tarkastuskertomuksen kohtaa 8.2.3., josta nostettu vastinetta koskeva osuus alle:
8.2.3 Peluuri-toiminnan hallintokuluveloitukset, Peluurin hallintokulun veloitus kustannuspaikalle 715
”STEAn tarkastuksen johtopäätöksenä edellä esitetystä kirjanpidollisesta järjestelystä todetaan, että Peluurin kustannuspaikalle on näin toimien kohdistettu Sininauhaliiton sisäisiä veloituksia ulkoisten kulujen kirjanpitotiliä käyttäen. Näiden veloitusten todellista luonnetta on kirjanpitoraportin lukijan mahdotonta päätellä. Vastaava sisäinen tuotto on esitetty ns. vääränmerkkisenä hyvittäen sellaisia ulkoisten taloushallintokulujen kulutiliä, joita liitolle ei ole tosiasiallisesti syntynyt. Kirjanpidollisesti noudatettu menettely on kyseenalainen. Sen ilmeisenä tarkoituksena on ollut muodostaa julkisten avustusten ja Veikkauksen rahoittaman toiminnan ulkopuolinen kirjanpidollinen rahoituslähde, josta katetaan avustusten ja muun julkisen rahoituksen ulkopuolelle jääviä, kustannusrakenteeltaan alijäämäisiä toimintoja. Näiden toimintojen, kuten palvelutoiminnan ja hengellisen työn kehittämiseen ei Sininauhaliitolla ole ollut tosiasiallisia omia rahoituslähteitä.”
Vastineen sisällöksi esitetään seuraavaa:
- Kirjaustapa on luotu ennen nykyisen toiminnanjohtajan ja talous- ja henkilöstöpäällikön siirtymistä nykyisiin tehtäviin ja näin on mahdotonta kommentoida sen alkuperäistä tarkoitusta. Kyseenalaistamme kuitenkin tulkinnan ”ilmeisestä tarkoituksesta”.
- Sininauhaliiton kirjanpitoa ja hallintoa on tarkastanut pitkään sama tilintarkastusyhteisö ja vuoteen 2022 saakka tilintarkastaja toimi kahdeksan vuoden ajan Nexian Johanna Hilden. Hän ei missään kohtaa ottanut kantaa, että yllä mainittu menettely olisi kyseenalainen. Jos tilintarkastaja olisi huomauttanut menettelystä tai se muuten olisi tulkittu kyseenalaiseksi, olisi siihen puututtu. Menettely korjataan STEA:n ohjeiden mukaisesti.
- Sininauhaliiton liiton kokous on vuosittain ja myös tarkastuksen kohteena olevan vuoden osalta päättänyt Sininauhaliiton hallituksen esityksestä käyttää liiton omaa varallisuutta alustavassa raportissa lueteltuihin kohteiseen: hengellinen työ, EMPPA esteetön päihdetyö sekä jäsenyhdistysten palvelutoiminnan tukeminen. Oman rahoituksen käyttö on suunnattu kohteisiin siksi, että työmuotoihin ei ole saatu avustusta tai niiden avustaminen on julkisen avustuksen käyttöpiirin ulkopuolella ja kuitenkin liitto on nähnyt kohteet työnsä kannalta keskeisiksi.
- Sininauhaliiton taseen omapääoma oli v. 2022 tilinpäätöksessä 1 955 458,31 euroa, josta sidottua pääomaa oli 418 381,53 euroa. Oman olemassa olevan pääoman käyttäminen yllä mainittuihin kohteisiin on ollut tietoista oman pääoman kohdistamisesta. Täten ei pidä paikkaansa esitetty tulkinta, ettei olisi ollut tosiasiallista rahoituslähdettä yllä mainittujen toimintojen rahoittamiseen.
Lopullinen vastineen sisältö tullaan valmistelemaan hallituksen sähköpostikokouksen jälkeen.
Esitys: Sininauhaliiton hallitus toteaa STEA laillisuustarkastusta 7.-8.12.2023 koskevan alustavan tarkastuskertomuksen käsitellyksi hallituksen kokouksessa.
Hallitus kommentoi esitettyä vastineen sisältöä ja ohjeistaa toimivaa johtoa vastineen osalta.
Päätös: Sininauhaliiton hallitus on käsitellyt STEA laillisuustarkastusta 7.-8.12.2023 koskevan alustavan tarkastuskertomuksen kokouksessaan. Hallitus oli yksimielinen esitetyn vastineen sisällöstä. Lopullisen vastineeseen on mahdollista tehdä kielellisiä muutoksia vielä ennen vastineen lähettämistä.
44 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päättää sähköpostikokouksen 23.04.2024 klo 15.46.
Sininauhaliiton hallituksen kokouksen pöytäkirja 5/2023
Aika: 24.4.2024 klo 18.
Paikka: Hotelli Rantapuisto, Vuosaari
Sininauhaliiton hallituksen jäsenet ja varajäsenet
Läsnä
Blomberg Erja
Franz-Koivisto Larissa, vara pj.
Kristoffersson Laura
Laine Terhi
Lepikko Rita, Pj.
Lindström Janika
Louhelainen Anu
Nikula Karoliina
Saarela Pertti
Rönkkö Senni
Henkilöstö
Läsnä
Lund Pekka, toiminnanjohtaja
Mettälä Marja, talous- ja henkilöstöpäällikkö, sihteeri
Anna Borodavkin, henkilöstön edustaja
45 § Kokouksen avaus
Larissa Franz-Koivisto avasi kokouksen klo 18.35.
46 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Esityksen mukainen.
47 § Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta
Esitys: Esitetään pöytäkirjan tarkastajiksi kaksi sukunimen mukaan aakkosjärjestyksessä ensimmäistä hallituksen jäsentä.
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anu Louhelainen ja Rita Lepikko.
48 § Työjärjestyksestä päättäminen
Esitys: Hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi esityslistan mukainen työjärjestys.
Päätös: Esityksen mukainen.
49 § Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta
Sininauhaliiton sääntöjen mukaan hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Päätös: Hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Rita Lepikon ja Varapuheenjohtajaksi Larissa Franz-Koiviston.
50 § Sihteerin nimeäminen
Sininauhaliiton johtosäännön mukaan ”työnsä puolesta hallituksen kokouksiin osallistuvat toiminnanjohtaja, talous- ja henkilöstöpäällikkö, henkilöstön valitsema henkilöstön edustaja sekä erikseen hallituksen nimittämä sihteeri.”
Esitys: Nimetään hallituksen sihteeriksi talous- ja henkilöstöpäällikkö Marja Mettälä.
Päätös: Esityksen mukainen.
51 § Talous- ja henkilöstöpäällikön sijaisen rekrytointi
Talous- ja henkilöstöpäällikkö Marja Mettälä on jäämässä syyskuun 2024 lopulla raskaus-, vanhempain ja hoitovapaalle. Hänen perhevapaidensa ajaksi tehtävään on valittava sijainen. Toiminnanjohtaja sekä talous- ja henkilöstöpäällikkö ovat valmistelleet rekrytoinnin siten, että sijainen valitaan tehtävään ennen kesälomia 2024; tehtävän hoito alkaa välittömästi kesälomien jälkeen. Sijaisen tehtävä laitetaan avoimeen hakuun ja hyviä hakijoita haastatellaan jo hakuaikana. Sijaista tehtävään haetaan 14 kuukauden ajaksi.
Esitys: Hallitus valtuuttaa toiminnanjohtajan sekä talous- ja henkilöstöpäällikön vastaamaan rekrytointiin liittyvistä järjestelyistä sekä valitsemaan sijaisen tehtävään.
Päätös: Esityksen mukainen
52 § Hallitus työskentelyn siirtyminen Teams-ympäristöön
Sininauhaliiton työntekijät ovat siirtyneet syksyn 2023 aikana hyödyntämään työskentelyssä Teams-alustaa, jonne ehdotetaan myös hallituksen työskentelyn siirtyvän viestinnän, esityslistojen ja näiden liitteiden sekä pöytäkirjojen osalta.
Esitys: Sininauhaliiton hallitukselle perustetaan oma Teams-tiimi Sininauhaliiton alle. Hallituksen työskentely siirtyy viestinnän, esityslistojen ja näiden liitteiden sekä pöytäkirjojen osalta Teamsiin.
Päätös: Esityksen mukainen
53 § Muut asiat
Ei muita asioita.
54 § Seuraavat kokoukset
Seuraaviksi kokousajankohdiksi sovittiin:
- 24.5. klo 10.00–13.00. Skatan tilalla Vuosaaressa.
- 22.8. klo 16.00–18.00 Kokoushotelli Majvikissä Kirkkonummella. Hallituksen kokousta edeltää työskentely Sininauhaliiton henkilöstön kanssa alkaen klo 14.00
55 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.45.
Sininauhaliiton hallituksen kokouksen pöytäkirja 6/2023
Aika 24.5.2024 klo 10.00
Paikka Pasila, Sininauhaliiton toimisto
Sininauhaliiton hallituksen jäsenet ja varajäsenet
Läsnä
Blomberg Erja
Franz-Koivisto Larissa, vara pj., poistui kokouksesta kohdan 62§ jälkeen.
Kristoffersson Laura
Laine Terhi
Lepikko Rita, Pj.
Lindström Janika
Louhelainen Anu
Nikula Karoliina
Saarela Pertti
Rönkkö Senni
Henkilöstö
Läsnä
Lund Pekka, toiminnanjohtaja
Mettälä Marja, talous- ja henkilöstöpäällikkö, sihteeri
Borodavkin Anna, henkilöstön edustaja
Karhula Anna-Liisa, viestintäpäällikkö (§63 ajan)
56 § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.05 ja Erja Blomberg piti alkuhartauden.
57 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Esityksen mukainen.
58 § Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta
Esitys: Esitetään pöytäkirjan tarkastajiksi Larissa Franz-Koivistoa ja Laura Kristofferssonia.
Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittaa Erja Blomberg ja Laura Kristoffersson
59 § Työjärjestyksestä päättäminen
Esitys: Hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi esityslistan mukainen työjärjestys.
Päätös: Esityksen mukainen.
60 § Toiminnanjohtajan katsaus (LIITE)
Toiminnanjohtaja esittää katsauksen Sininauhaliiton toimintaan.
Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
61 § Talouskatsaus 1–3_2024 alustava (LIITTEET)
Talous- ja henkilöstöpäällikkö esittää katsauksen Sininauhaliiton talouteen.
Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
62 § Jäsenjärjestöavustukset (LIITE)
Sininauhaliitto jakaa vuosittain STEA:lta saamansa jäsenjärjestöavustuksen jäsenilleen. Kyse on
1000–5000 euron suuruisista pienavustuksista, jollainen voidaan myöntää vain järjestölle, jolla ei ole muuta STEA-rahoitusta. Vuoden 2024 jäsenjärjestöavustuksia koskevat periaatteet on hyväksytty hallituksessa 24.8.2023. Haku jäsenjärjestöavustuksen saamiseksi avattiin maaliskuussa 2024 ja määräaikaan 5.5.24 mennessä hakemuksia tuli 19 järjestöltä yhteensä 88 120 euroa. Avustusprosessista ovat vastanneet suunnittelija Satu Toivanen ja Marja Mettälä. Ehdotusta mukana tekemässä oli projektipäällikkö Lea Stenberg.
Kahdelta avustusta hakeneelta järjestöltä puuttuivat tarvittavat liitteet ja yhdellä järjestöllä on STEA hanke vuosille 2022–2024. Näin he karsiutuivat pois avustusesityksestä.
Larissa Franz-Koivisto jääväsi itsensä asian käsittelystä ja poistui kokouksesta kohdan 62§ käsittelyn ajaksi.
Esitys: Myönnetään jäsenjärjestöavustusta 16 Sininauhaliiton jäsenjärjestölle esityksen mukaisesti.
Päätös: Esityksen mukainen.
63 § TOIVO-verkkomedia (LIITE)
TOIVO-verkkomedia on Sininauhaliiton pää-äänenkannattaja. Käymme Sininauhaliiton viestintäpäällikön Anna-Liisa Karhulan johdolla läpi kohta vuoden ilmestyneen TOIVOn tilannetta, tavoitteita ja suunnitelmia. Etenkin uusia hallituksen jäseniä pyydetään perehtymään liitteen tiiviiseen historiaosuuteen, jota ei yhteisesti ole tarkoitus käsitellä kokouksessa.
Keskustelemme myös hallituksen roolista TOIVOn tuotannossa, sekä sisällöntuotannossa että toimitusneuvostotyöskentelyssä. Hallituksen jäsenet ovat ensimmäisen TOIVO-vuoden aikana tuottaneet aktiivisesti sisältöjä TOIVO-verkkomediaan. Hallituksesta on myös nimetty edustaja TOIVOn toimitusneuvostoon mutta aikanaan valittu edustaja Satu Toivanen ei ole enää hallituksen jäsen. Hallitus voi valita edustajan TOIVOn toimitusneuvostoon.
Liiton viestintäpäällikkö Anna-Liisa Karhula esitteli TOIVO verkkomedian lukijalukuja, luetuimpia artikkeleja sekä tulevien tuotantokausien aiheita. Hän kannusti jokaista hallituksen jäsentä pohtimaan miten omalta osaltaan voisi osallistua TOIVO:n sisällön tuottamiseen.
Hallitus kehui TOIVO:n artikkelien tasoa sekä kuvien laatua ja tunnelmaa.
Esitys: Hallitus ohjeistaa viestintäpäällikköä ja toiminnanjohtajaa TOIVO-verkkomedian kehittämisessä ja valitsee keskuudestaan edustajan TOIVOn toimitusneuvostoon.
Päätös: Toivon toimitusneuvostoon valittiin hallituksen jäseneksi Karoliina Nikula.
64 § Hallituksen toimintatavoista sopiminen
Hallituksen on hyvä sopia, miten hallitus haluaa kokoontua: kuinka usein kokouksia järjestetään ja pidetäänkö niitä lähikokouksina vai etänä.
Pekka Lund esitteli hallitukselle aikaisempien vuosien tapaa pitää osa kokouksista lähikokouksina ja osa etänä Teamsin välityksellä.
Hallituksen on hyvä sopia sisällöllisistä painopisteistä ”hallituskaudelleen”. Tämän hallituksen aikana on edessä STEA-rahoituksen leikkauksia, jotka vuodesta 2026 alkaen väistämättä vaikuttavat myös Sininauhaliiton toimintaan. Sovitaan, miten hallituksen kokouksissa käsitellään niukkenevia talousnäkymiä.
Hallitus kävi keskustelua niukkenevan talouden tärkeydestä nykyisen hallituskauden kokouksissa. Hallitukselta tuli ehdotus Sininauhaliiton johdolle tavata STEA:n johtoa vielä ennen vuoden 2024 syksyn rahoitushakuja.
Esitys: Hallitus päättää toimintatavoistaan.
Päätös: Hallitus jatkaa edellisvuoden tapaan kokoustamista sekä etänä Teamsin välityksellä, että livenä pidettävillä kokouksilla. Tarvittaessa livenä pidettäviin kokouksiin on myös mahdollista osallistua etänä.
65 § Muut asiat
Pekka Lund tiedotti hallitusta 27.9.2024 Laukaassa pidettävistä Toivon rasteista. Toivon rastit ovat Sininauhaliiton vuosittaisista tapahtumista hengellisin ja tarkoitettu vuonna 2024 jäsenjärjestöjen edustajille.
66 § Seuraavat kokoukset
Seuraaviksi kokousajankohdiksi sovittiin:
– 22.8. klo 16.00–18.00 Kokoushotelli Majvikissä Kirkkonummella. Hallituksen kokousta edeltää työskentely Sininauhaliiton henkilöstön kanssa alkaen klo 14.00.
– 24.9. klo 9–10.30 Teams.
– 31.10. Pasilassa klo 12.-15.00. Kokousta ennen lounas klo 11.00 alkaen.
– 10.12. klo 13–16.00. Ennen kokousta tutustuminen Sininauhaliiton pelihaittatyöhön osoitteessa Siltasaarenkatu 12 klo 11–12 ja joululounas klo 12–13. Joululounaan ja kokouksen paikka ilmoitetaan myöhemmin.
67 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.44.
Sininauhaliiton hallituksen kokouksen pöytäkirja 7/2023
Aika 22.8.2024 klo 16.00
Paikka Kokoushotelli Majvik, Majvikintie 1, Kirkkonummi
Sininauhaliiton hallituksen jäsenet ja varajäsenet
Läsnä
Blomberg Erja
Franz-Koivisto Larissa, vara pj.
Kristoffersson Laura
Laine Terhi
Lepikko Rita, Pj.
Lindström Janika
Louhelainen Anu
Nikula Karoliina
Saarela Pertti, paikalla kohdat 68-74 §
Rönkkö Senni
Henkilöstö
Läsnä
Lund Pekka, toiminnanjohtaja
Mettälä Marja, talous- ja henkilöstöpäällikkö, sihteeri
Kämppi Jenni, henkilöstön varaedustaja
68 § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.17 ja Larissa Franz-Koivisto piti alkuhartauden.
69 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Esityksen mukainen.
70 § Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta
Esitys: Esitetään pöytäkirjan tarkastajiksi Terhi Lainetta ja Janika Lindströmiä.
Päätös: Esityksen mukainen.
71 § Työjärjestyksestä päättäminen
Esitys: Hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi esityslistan mukainen työjärjestys.
Päätös: Esityksen mukainen.
72 § Sininauhaliiton kansainvälinen työ (LIITE)
Sininauhaliitto on International Blue Cross:n (IBC) jäsen ja kansainvälinen yhteistyömme kanavoituu ensisijaisesti IBC:n kautta. Maksamme vuositasolla IBC:n jäsenmaksua 20 000 euroa.
IBC:n pääsihteeri Anne Babb tulee kokoukseen esittelemään IBC:tä.
Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
73 § Toiminnanjohtajan katsaus (LIITE)
Toiminnanjohtaja esittää katsauksen Sininauhaliiton toimintaan.
Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
74 § Talouskatsaus 1–6_2024 (LIITTEET)
Talous- ja henkilöstöpäällikkö esittää katsauksen Sininauhaliiton talouteen.
Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
75 § Visio-säätiön hallintoneuvoston jäsenen ja varajäsenen nimeäminen
Sininauhaliitto on Visio-säätiön perustajajäsen. Säätiön sääntöjen mukaan Sininauhaliitolla on oikeus esittää Visio-säätiön hallitukseen varsinaista jäsentä sekä tälle henkilökohtaista varajäsentä sekä velvollisuus nimetä hallintoneuvostoon varsinainen jäsen ja hänelle varajäsen. Hallitus valitaan kaksi- ja hallintoneuvosto nelivuotiselle toimikaudelle vuoden 2025 alusta.
Sininauhaliiton varsinaiseksi jäseneksi hallintoneuvostoon nimettiin neljä vuotta sitten Anne Hyyrynen ja hänen varajäsenekseen Jaana Joutsiluoma, joka on toiminut varsinaisena jäsenenä Hyyrysen siirryttyä Sininauhaliitosta muualle töihin.
Esitys: Sininauhaliito nimeää Visio-säätiön hallintoneuvoston varsinaiseksi jäseneksi Jaana Joutsiluoman ja hänen varajäsenekseen Satu Toivasen.
Päätös: Esityksen mukainen.
76 § Hyvä Arki ry:n jäsenhakemus (LIITTEET)
Hyvä Arki ry on jättänyt Sininauhaliitolle jäsenhakemuksen (LIITTEET). Kyse on espoolaisesta auttamistyön järjestöstä, jonka keskeisenä toimintana on ruoka-apu. Hakemuksessa Hyvä Arki ry toteaa, että ”Sininauhaliiton toiminta ja arvot sopivat hyvin Hyvä Arki ry:n arvojen kanssa” ja he katsovat ajavansa samaa asiaa. Hakemuksen mukaan ”Hyvä Arki toimii kristillisiin arvoihin pohjautuen. Lähimmäisen rakkaus, jokaisen ihmisarvon tunnistaminen ja tunnustaminen sekä ennakkoluuloton kohtaaminen kulkee läpi kaiken toiminnan.” Yhdistys myös kertoo toimivansa läheisessä yhteydessä seurakunnan kanssa.
Yhdistyksen säännöissä ei kuitenkaan ole minkäänlaista viittausta kristillisyyteen.
Sininauhaliiton sääntöjen (4 §) mukaan ”Liiton jäseninä voivat olla ehkäisevän päihdetyön, päihdehaittojen ja syrjäytymisen vähentämisen, toipumistyön tai kokonaisvaltaisen terveyden edistämisen aloilla toimivat oikeuskelpoiset kristilliset yhdistykset, säätiöt ja yhteisöt.”
Esitys: Koska Hyvä Arki ry ei ole sääntöjensä perusteella kristillinen yhdistys, se ei täytä Sininauhaliiton jäsenehtoja eikä sitä oteta Sininauhaliiton jäseneksi.
Päätös: Esityksen mukainen.
77 § ViaDia Asikkala ry:n toiminnan ja jäsenyyden loppuminen
ViaDia Asikkala ry on ollut Sininauhaliiton jäsen. Yhdistys on lakannut, joten jäsenyys on myös lakannut. Yhdistyksen purku on rekisteröity PRH:ssa 11.7.2024.
Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
78 § Varautuminen STEA-avustusten vähenemiseen (LIITE)
STEA-rahoituksiin kohdistuu vuosina 2025–2027 merkittäviä leikkauksia. Sininauhaliitto itse ja monet sen jäsenjärjestöt saavat huomattavan osan tuloistaan STEA:lta. Toiminnanjohtaja esittelee suunnitelman, jonka pohjalta hallituksen tulevissa kokouksissa voidaan käydä keskustelua varautumisesta STEA-avustusten vähenemiseen.
Esitys: Hallitus päättää käydä keskustelua STEA-avustusten vähenemisestä tulevissa kokouksissa esitetyn suunnitelman mukaisesti.
Päätös: Esityksen mukainen.
79 § Muut asiat
SiniBoss-tapahtuman ja Liiton kokouksen sekä Jäsenjärjestöpäivien ajankohdasta sopiminen.
Päätös: Hallitus päätti Siniboss-tapahtuman ajankohdaksi 22.-23.1.2025. Liitonkokous päätettiin pidettäväksi 15.4.2025 klo 16 ja jäsenjärjestöpäivät liiton kokouksen yhteydessä 16.4.2025.
80 § Seuraavat kokoukset
Aiemmin sovitusti syksyn 2024 kokoukset:
– 24.9. klo 9–10.30 Teams
– 31.10. Pasilassa klo 12.-15.00. Kokousta ennen lounas klo 11.00 alkaen.
– 10.12. klo 13–16.00. Ennen kokousta tutustuminen Sininauhaliiton pelihaittatyöhön osoitteessa Siltasaarenkatu 12 klo 11–12 ja joululounas klo 12–13. Joululounaan ja kokouksen paikka ilmoitetaan myöhemmin.
– 22.1. Siniboss-tapahtuman yhteydessä klo 16–18.
81 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.23.
Sininauhaliiton hallituksen kokouksen pöytäkirja 8/2024
Aika: 24.9.2024 klo 9.00
Paikka: Teams
Sininauhaliiton hallituksen jäsenet ja varajäsenet
Läsnä
Blomberg Erja
Franz-Koivisto Larissa, vara pj.
Kristoffersson Laura
Laine Terhi
Lepikko Rita, Pj.
Lindström Janika
Louhelainen Anu
Nikula Karoliina
Rönkkö Senni
Poissa Saarela Pertti
Henkilöstö
Läsnä
Lund Pekka, toiminnanjohtaja
Mettälä Marja, talous- ja henkilöstöpäällikkö, sihteeri
Heli Halla-aho, talous- ja henkilöstöpäällikkö (sijainen)
Borodavkin Anna, henkilöstön edustaja, poistui kohdan 93 § jälkeen.
82 § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.01 ja Laura Kristoffersson piti alkuhartauden.
83 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Esityksen mukainen.
84 § Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta
Esitys: Esitetään pöytäkirjan tarkastajiksi Anu Louhelaista ja Karoliina Nikulaa
Päätös: Esityksen mukainen.
85 § Työjärjestyksestä päättäminen
Esitys: Hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi esityslistan mukainen työjärjestys.
Päätös: Lisätään kohtaan 90 § Päihdepalvelusäätiön hallituksen jäsenen ja hallintoneuvoston edustajan valinta sekä kohtaan 94 § muut asiat henkilöstöasia, joka on luokiteltu ei julkiseksi. Muuten esityksen mukainen.
86 § Toiminnanjohtajan katsaus (LIITE)
Toiminnanjohtaja esittää katsauksen Sininauhaliiton toimintaan.
Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
87 § Jäsenjärjestöavustukset (LIITE)
Sininauhaliitto on vuosien ajan hakenut, saanut ja jakanut STEAn jäsenjärjestöavustusta omille jäsenjärjestöilleen. Summa on viime vuosina ollut 70 000 euroa pl. 2024, jolloin myöntö oli 50 000 euroa. Jäsenjärjestöavustuksia koskevat periaatteet tulee käsitellä hallituksessa. Esitys periaatteista on liitteenä.
Esitys: Sininauhaliitto hakee STEAlta 70 000 euroa jäsenjärjestöavustusta jakaakseen rahan eteenpäin jäsenjärjestöilleen liitteessä esitettyjen periaatteiden mukaisesti.
Päätös: Esityksen mukainen.
88 § Talous- ja henkilöstöpäällikön sijainen sekä hänen valtuutensa
Sininauhaliiton vakituisen talous- ja henkilöstöpäällikön Marja Mettälän vanhempainvapaasijaiseksi on valittu Heli Halla-aho ajalle 19.8.2024-18.10.2025.
Esitettävät valtuudet
1.Pankkitilien käyttöön liittyvistä yleisistä periaatteista sekä niiden avaamisesta ja lopettamisesta sekä tilien käyttövaltuuksista päättää Sininauhaliiton hallitus. Esitys: Hallitus myöntää Heli Halla-aholle tilinkäyttöoikeudet Sininauhaliiton pankkitileille:
– Nordea FI04 1372 3000 0089 48
– OP FI80 5780 3820 0101 05
– OP FI88 5541 2820 0252 95
Päätös: Esityksen mukainen.
2. Voimassa olevien sääntöjen mukaisesti hallituksella on oikeus myöntää yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus myös muille työntekijöille kuin toiminnanjohtajalle. Talous- ja henkilöstöpäällikkö valmistelee paljon asiakirjoja, jotka vaativat allekirjoituksen, kuten työsopimuksia sekä muita yleisiä sopimuksia. Nimenkirjoitusoikeus voidaan rajata sovittavalla tavalla. Esitys: Myönnetään talous- ja henkilöstöpäällikön sijaiselle Heli Halla-aholle Sininauhaliiton nimenkirjoitusoikeus mahdollisin rajauksin.
Päätös: Esityksen mukainen.
3. Varainhoidon valtuudet OP varainhoito, Aktia varainhoito ja Nordea. Esitys: Myönnetään talous- ja henkilöstöpäällikön sijaiselle Heli Halla-aholle vastaavat oikeudet kuin Marja Mettälällä hoitaa Sininauhaliiton varainhoitoon liittyviä asioita varainhoito yhtiöiden kanssa.
Päätös: Esityksen mukainen.
4. Vakuutusten valtuudet Pohjola Vakuutus Oy. Esitys: Myönnetään talous- ja henkilöstöpäällikön sijaiselle Heli Halla-aholle vastaavat oikeudet kuin Marja Mettälällä hoitaa Sininauhaliiton vakuutuksiin liittyviä asioita Pohjola Vakuutus Oy:n kanssa.
Päätös: Esityksen mukainen.
89 § Betel kodit ry:n lakkaaminen ja Betel Finland ry:n jäsenhakemus (LIITTEET)
Betel kodit ry on ollut Sininauhaliiton jäsen. Yhdistys on lakannut ja sen tilalle on perustettu uusi yhdistys, Betel Finland ry, joka hakee Sininauhaliiton jäsenyyttä. Uusi yhdistys toimii Sininauhaliiton jäseneltä vaaditusta lähtökohdista.
Esitys: Merkitään tiedoksi Betel kodit ry:n lakkaaminen ja hyväksytään Betel Finland ry Sininauhaliiton jäseneksi.
Päätös: Esityksen mukainen.
90 § Edustajien nimeämiset Avitus ja Sotek
Sininauhaliitolle on saapunut pyyntö nimetä edustajansa kahden eri säätiön hallintoelimiin.
Työvalmennussäätiö Avituksen hallintoneuvostossa meitä on edustanut Jaana Joutsiluoma, joka on valmis jatkamaan kaudelle 2025–2028. Hallituksessa meillä ei ole ollut edustajaa ja esityksen mukaan emme esitä sellaista nytkään.
Sotek-säätiön hallintoneuvostossa meitä on edustanut Satu Toivanen, joka on valmis jatkamaan kaudelle 2025–2028.
Kokouskutsun lähettämisen jälkeen Sininauhaliitolle on tullut vielä yksi pyyntö nimetä edustaja Päihdepalvelusääntiön hallitukseen ja hallintoneuvostoon. Liitolla ei ole ollut edustajaa viimeisen kaksi vuotiskauden aikana Päihdepalvelusääntiön hallituksessa ja näin esitetään jatkossakin. Hallintoneuvostoon liiton on nimettävä edustaja.
Esitys: Sininauhaliitto nimeää Työvalmennussäätiö Avituksen hallintoneuvostoon kaudelle 2025–2028 Jaana Joutsiluoman ja Sotek-säätiön hallintoneuvostoon kaudelle 2025–2028 Satu Toivasen. Sininauhaliitto nimeää Päihdepalvelusääntiön hallintoneuvostoon varsinaiseksi jäseneksi Pekka Lundin ja varajäseneksi Fanni Ali-Melkkilän.
Päätös: Esityksen mukainen.
91 § Eino ja Liisa Saviaron testamentti
Hallitukselle tiedoksi, että Sininauhaliitto on saanut 7,5 prosentin osuuden Eino ja Liisa Saviaron testamentista. Tämän testamenttiosuuden arvo on noin 52 000 euroa. Testamentin toimeenpano on edennyt realisointivaiheeseen ja on odotettavissa sen tulevan päätökseen kuluvan vuoden puolella.
Testamentti määrää, että Sininauhaliiton tulee käyttää testamentatut varat ”päihdetyöhön ja vankilasta vapautuvien auttamiseen mielellään Seinäjoen ja Etelä-Pohjanmaan alueella”.
Sininauhaliiton hallitus päättää myöhemmin testamentin rahastoimisesta ja käytöstä.
Esitys: Merkitään tiedoksi
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
92 § Sininauhaliiton STEA-yleisavustus (LIITE)
Hallituksen kokouksessa 22.8.2024 päätetyn suunnitelman mukaisesti käymme hallituksen kokouksessa syksyn 2024 aikana läpi Sininauhaliiton STEA-rahoituskokonaisuudet. Näin hallituksella on parempi käsitys Sininauhaliiton toiminnasta ja rahoitustilanteesta aikana, jolloin todennäköisesti joudumme reagoimaan rahoituksen leikkauksiin.
5.9.2024 tuli tieto, että yleisavustusta leikataan jo vuodelle 2025 19 prosenttia.
Toiminnanjohtaja esittelee Sininauhaliiton STEA:n Ay-avustuksella tehtävän toiminnan sekä suunnitelman vuoden 2025 budjetiksi. Käydään keskustelua Ay-avustuksen tulevaisuudesta.
Esitys: Esittely merkitään tiedoksi. Lisäksi hallitus vahvistaa periaatteet, joiden mukaan tehdään STEAn Ay-avustuksen vuoden 2025 rahoitushakemus.
Päätös: Esittely merkittiin tiedoksi. Hallitus vahvisti liitteessä esitetyt periaatteet, joiden mukaan tehdään yleisavustukseen kohdistuvat säästöt, jos yleisavustuksen määrä laskee oletetun 19 % verran nykyisestä avustuksen tasosta.
93 § Hallituksen sihteerin nimeäminen
Sininauhaliiton johtosäännön mukaan ”työnsä puolesta hallituksen kokouksiin osallistuvat toiminnanjohtaja, talous- ja henkilöstöpäällikkö, henkilöstön valitsema henkilöstön edustaja sekä erikseen hallituksen nimittämä sihteeri.”
Hallitus on kokouksessaan 24.4.2024 kutsunut sihteeriksi talous- ja henkilöstöpäällikkö Marja Mettälän, joka jää vanhempainvapaalle 26.9.2024 alkaen.
Esitys: Hallitus nimeää sihteerin
Päätös: Hallitus kutsuu sihteerikseen talous- ja henkilöstöpäällikön sijaisen Heli Halla-ahon
94 § Muut asiat
Henkilöstöasia, Ei julkinen
95 § Seuraavat kokoukset
Aiemmin sovitusti syksyn 2024 kokoukset:
31.10. Pasilassa klo 12.-15.00. Kokousta ennen lounas klo 11.00 alkaen.
10.12. klo 13–16.00. Ennen kokousta tutustuminen Sininauhaliiton pelihaittatyöhön osoitteessa Siltasaarenkatu 12 klo 11–12 ja joululounas klo 12–13. Joululounaan ja kokouksen paikka ilmoitetaan myöhemmin.
22.1. SiniBoss-tapahtuman yhteydessä klo 16–18.
96 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.31.
Sininauhaliiton hallituksen kokouksen pöytäkirja 9/2024
Aika: 31.10.2024 klo 12.00
Paikka: Sininauhaliitto, Pasilanraitio 5.
Läsnä Sininauhaliiton hallituksen jäsenet ja varajäsenet
Läsnä
Blomberg Erja
Franz-Koivisto Larissa, vara pj.
Kristoffersson Laura
Laine Terhi
Lepikko Rita, Pj.
Lindström Janika
Louhelainen Anu
Nikula Karoliina (Teams)
Saarela Pertti
Rönkkö Senni
Henkilöstö
Lund Pekka, toiminnanjohtaja
Heli Halla-aho, talous- ja henkilöstöpäällikkö, sihteeri
Borodavkin Anna, henkilöstön edustaja
Kämppi Jenni, Tiltin koordinaattori, §105 ajan
Kähkönen Pekko, järjestöpäällikkö, §105 ajan
97 § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.00 ja Terhi Laine piti alkuhartauden.
98 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Esityksen mukainen
99 § Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta
Esitys: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Pentti Saarela ja Senni Rönkkö.
Päätös: Esityksen mukainen
100 § Työjärjestyksestä päättäminen
Esitys: hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi esityslistan mukainen työjärjestys.
Päätös: esityksen mukainen
101 § Toiminnanjohtajan katsaus (LIITE)
Toiminnanjohtaja esittää katsauksen Sininauhaliiton toimintaan.
Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
102 § Talouskatsaus 1–9/2024 (LIITE)
Talous- ja henkilöstöpäällikkö pitää talouskatsauksen.
Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
103 § International Blue Cross, yleiskokous 2025
International Blue Cross (IBC) järjestää yleiskokouksen neljän vuoden välein. Seuraava kokous järjestetään Togossa 6.-9.10.2025; itse kokous on 8.-9.10, 6.-7.10 on muuta ohjelmaa. IBC:n esitys on, että 5.10. on saapumis- ja 10.10. lähtöpäivä. IBC on lähettänyt jäsenilleen ennakkotietoa tapahtumasta.
Tässä vaiheessa on perusteltua päättää ainakin alustavasti osallistujista, jotta he voivat kalenteroida tapahtuman ja heidän matkansa voidaan budjetoida. Osallistuminen majoituksineen ja ruokineen maksaa tämän hetken tiedon mukaan noin 550 euroa per henkilö. Lentolipun hinta-arvio on 1500 euroa per henkilö. Lähtijöitä voi olla Sininauhaliiton henkilöstöstä, hallituksesta tai jäsenjärjestöistä.
Jäsenvaltio nimeää myöhemmin yhden virallisen edustajan kokoukseen mutta tämän lisäksi osallistujia voi olla useita. Jäsenmaiden tulee kattaa osallistujien kulut; Suomi ei kuulu niihin maihin, joka voivat hakea avustusta kuluihin.
Tässä vaiheessa on perusteltua päättää, kuinka monen lähtijän kulut Sininauhaliitto kattaa yleisavustuksesta ja/tai yhdistyksen omasta varallisuudesta ja ainakin alustavasti, keitä nämä henkilöt ovat (tai kuka tämä henkilö on). Lisäksi on hyvä päättää, miten jäsenjärjestöjä informoidaan mahdollisuudesta osallistua IBC:n yleiskokoukseen.
Lisäksi IBC pyytää tammikuun puoliväliin mennessä tietoa, onko varakkailla järjestöillä mahdollisuus tukea yleiskokouksen järjestelyä: ”In the spirit of collaboration together, we welcome additional contributions from those member organisations that are able to support the overall costs. Please contact us by 15th of January 2025 if you are in a position to contribute to the GA.”
Tässä vaiheessa on siten päätettävä, sitoutuuko Sininauhaliitto tukemaan taloudellisesti yleiskokouksen järjestämistä.
Esitys: Päätetään, että Sininauhaliitto kustantaa kahden ihmisen matkan IBC:n yleiskokoukseen Togoon, toisen yleisavustuksesta ja toisen liiton omasta varallisuudesta. Päätetään, keitä nämä henkilöt ovat ja päätetään samalla, kumpi on liiton virallinen edustaja yleiskokouksessa. Päätetään kertoa yleiskokouksen osallistumisen mahdollisuudesta jäsenjärjestöille Toivotuksessa ja SiniBoss-tapahtuman yhteydessä ja kannustetaan jäsenjärjestöjä osallistumaan tapahtumaan omakustanteisesti. Päätetään tukea IBC:n yleiskokouksen toteutusta, käytännössä vähävaraisten jäsenmaiden osallistumista, 1100 eurolla yhdistyksen omasta varallisuudesta; avustus kattaa kahden henkilön osallistumisesta aiheutuvat kulut.
Päätös: Päätettiin, että kokoukseen osallistuu virallisena edustajana toiminnanjohtaja Pekka Lund ja toisena osallistujana hallituksen puheenjohtaja Rita Lepikko. Päätettiin myös esityksen mukaisesti kustantaa kahden vähävaraisen maan edustajan osallistuminen kokoukseen.
104 § Eino ja Liisa Saviaron testamentti – Rahaston perustaminen (LIITE)
Kuten hallituksen kokouksessa 24.9.2024 oli puhe, Sininauhaliitto on saanut 7,5 prosentin osuuden Eino ja Liisa Saviaron testamentista. Tämän testamenttiosuuden arvo on 51 854,16 euroa, joka on maksettu Sininauhaliiton tilille.
Testamentti määrää, että Sininauhaliiton tulee käyttää testamentatut varat ”päihdetyöhön ja vankilasta vapautuvien auttamiseen mielellään Seinäjoen ja Etelä-Pohjanmaan alueella”.
Saadun varallisuuden hallinnoimiseksi on syytä perustaa rahasto ja erottaa se kirjanpidossa liiton muusta rahoituksesta. Liitteenä on ehdotus rahaston säännöistä.
Esitys: Perustetaan Eino ja Liisa Saviaron rahasto liitteenä olevan esityksen mukaisesti.
Päätös: Esityksen mukainen.
105 § Sininauhaliiton STEA-avustukset Ak15 (Tiltti) ja Ak16 (jäsenjärjestöavustus) (LIITTEET)
Hallituksen kokouksessa 22.8.2024 päätetyn suunnitelman mukaisesti käymme hallituksen kokouksessa syksyn 2024 aikana läpi Sininauhaliiton STEA-rahoituskokonaisuudet. Näin hallituksella on parempi käsitys Sininauhaliiton toiminnasta ja rahoitustilanteesta aikana, jolloin todennäköisesti joudumme reagoimaan rahoituksen leikkauksiin.
Tiltin koordinaattori Jenni Kämppi ja järjestöpäällikkö Pekko Kähkönen osallistuvat kokoukseen tämän kohdan ajan. Jenni esittelee Tiltin ja Pekko jäsenjärjestöavustuksen STEA-rahoitukset yhteisen keskustelun pohjaksi.
Esitys: Esittely merkitään tiedoksi.
Toiminnanjohtaja alusti Ak15:n ja Ak16:n esittelyt. Loput toiminnot ja hankkeet esitellään joulukuun kokouksessa. Käytiin keskustelua Tiltti-toiminnan vaikuttavuudesta ja sen mittaamisesta, esimerkiksi tilaamalla yamk-opinnäytetyö.
Jäsenjärjestötuen osalta todettiin, että tulevien säästötoimenpiteiden todennäköisesti pienentäessä toimintaa, olisi hyvä pyrkiä säilyttämään vaikuttavuustyö sekä juristin tuki jäsenjärjestöille, mutta erilaisista koulutuksista voisi vähentää.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
106 § Muut asiat
Köyhyysvahti julkaistaan 8.11.2024 SOSTE-tiloissa seminaarin yhteydessä. Tilaisuudessa on mukana MEP Maria Ohisalo.
107 § Seuraavat kokoukset
– 10.12. Joululounas klo 11 alkaen Ravintola Meripaviljongissa (Säästöpankinranta 3). Joululounaan jälkeen tutustuminen Sininauhaliiton pelihaittatyöhön (Siltasaarenkatu 12 A). Kokoustila on samassa tilassa, kokous klo 13-16.
– 22.1.2025 Siniboss-tapahtuman yhteydessä klo 16–18. Tampereella sekä Teams-yhteydellä.
– 12.2.2025 Teams-kokous klo 8.30–10.
– 19.3.2025, lounas klo 11.00 ja kokous klo 12–15.
108 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.41.